Стоимость руды бюро оценило в 1,8 млрд гривен (около 50 млн долларов).
Украинские власти не называют имени предполагаемого владельца железной руды, уточняя, что на него после российского вторжения в Украину "наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза".
В декабре 2022 года Служба безопасности Украины заявила, что российский предприниматель Алишер Усманов хранит принадлежащую ему железную руду на украинских "подпольных складах". Компания Усманова "Металлоинвест" опровергла это заявление.
Ранее сотрудники БЭБ установили, что эта компания уклоняется от уплаты налогов в особо крупных размерах — более 118 миллионов гривен (почти 3 млн долларов). Также ведомству известно, что она в течение 2021 и 2022 года задекларировала перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии в режиме "транзита".
"Чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых при импорте товаров на территории Украины, должностные лица компании использовали механизм так называемого "прерванного транзита". Происходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины", — сообщает БЭБ.
Общая стоимость активов, прямо или косвенно принадлежащих гражданам России или Беларуси и арестованных БЭБ, составляет более 41 млрд гривен (более 1 млрд долларов).
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Уважаемые читатели!
Многие годы на нашем сайте использовалась система комментирования, основанная на плагине Фейсбука. Неожиданно (как говорится «без объявления войны»)
Фейсбук отключил этот плагин. Отключил не только на нашем сайте, а вообще, у всех.
Таким образом, вы и мы остались без комментариев.
Мы постараемся найти замену комментариям Фейсбука, но на это потребуется время.
С уважением,
Редакция
