В ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР иностранные банки стали более тщательно проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, передает 6 февраля РБК со ссылкой на нескольких зарубежных банкиров и юристов.
По словам источника в швейцарском банке из топ-5, у тысяч россиян могут быть заблокированы зарубежные счета "по причине создания видимости смены налогового резидентства".
Как пояснил один из банкиров, есть два ключевых момента, на которые обращают внимание иностранные банки. Первый — источник денег, для этого банки запрашивают справки о доходах. Если клиент не может предоставить необходимые документы, банки могут или ограничить операции на списание средств, или установить повышенную комиссию за обслуживание счета. Второй фактор — подтверждение налогового резидентства.
"Европейские банки стали обновлять сведения о клиентах, чтобы избежать репутационных рисков
