Власти Молдавии начали расследование легализации через банковскую систему страны денег, похищенных из российского бюджета. Об этом 7 февраля сообщило издание EU Observer.
Об обнаружении в молдавском Banca de Economii счетов, через которые могли быть проведены средства, сообщили юристы Hermitage Capital, чей покойный аудитор Сергей Магнитский вскрыл хищения. В жалобе фонд указал на подозрительные транзакции в сумме около 53 млн долларов.
В Национальном антикоррупционном центре Молдавии уточнили, что никакие счета в рамках расследования не замораживались. Сообщается, что премьер-министр Молдавии Влад Филат заявил о своем намерении следить за ходом расследования.
"Молдова была выбрана преступным синдикатом, похищавшим средства из российской казны и ответственным за арест и гибель Сергея Магнитского, в качестве транзитного пункта. Оттуда средства переводились в другие страны", — говорится в пресс-релизе Hermitage Capital, поступившем в Каспаров.Ru 11 февраля.
